澳大利亚加密交易所Cointree因延迟提交可疑活动报告被罚款

5月16日消息,据Decrypt报道,澳大利亚加密货币交易所Cointree因延迟提交可疑交易报告被金融监管机构AUSTRAC罚款75,120澳元。该交易所主动披露了合规漏洞,目前正在升级内部监控系统。根据澳大利亚反洗钱法规,涉及可疑资金流动需在3个工作日内上报,涉恐怖主义融资嫌疑则需24小时内报告。AUSTRAC局长Brendan Thomas指出,及时报...
Blockchain News 发布于 

美SEC发布关于加密资产活动和分布式账本技术的常见问题解答

5月16日消息,据官网消息,美国证券交易委员会(SEC)发布了常见问题解答(FAQs),以明确经纪交易商和转让代理规则如何适用于加密资产和分布式账本技术。专员Peirce表示,该指南涉及托管规则、实物(即以加密资产形式)创建加密货币ETF,以及代币化证券,并称这是向前迈出的“渐进性一步”。
Blockchain News 发布于 

北马里亚纳群岛众议院推翻州长否决,稳定币法案获通过

5月16日消息,据Cointelegraph报道,美国太平洋属地北马里亚纳群岛通过法案,允许下辖天宁岛发行稳定币,推翻州长Arnold Palacios 4月11日的否决。该法案在众议院以14票赞成、2票反对通过,此前参议院也于5月9日以7票赞成、1票反对重新审议。根据法案,天宁岛政府可向授权财政部长发行、管理、赎回稳定币“Marianas US Dolla...
Blockchain News 发布于 

四川公安发布典型案例:某团伙通过虚拟币对敲等方式非法经营外汇,涉案金额39亿余元

5月16日消息,据红星新闻报道,5月15日,四川公安对外发布10起经济犯罪典型案例,其中包括“2•6”非法经营(外汇)案,本案中,2021年8月以来,樊某、何某、陈某等人在成都先后设立工作室、科技咨询公司,利用社交网络软件针对目标客户进行定向引流,勾结境外汇兑机构的国内代理,通过境外礼品卡套现、虚拟币对敲等方式,提供人民币非法跨境汇兑业务,涉案总金额39亿余...
Blockchain News 发布于 
Blockchain News 发布于 
Blockchain News 发布于